Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество по производству и переработке бумаги "Караваево"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Караваево"

1.3. Место нахождения эмитента: 142438, Московская область, Ногинский район, д. Караваево

1.4. ОГРН эмитента: 1025003911404

1.5. ИНН эмитента: 5031002293

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04125 - A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/1872351/

1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.04.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: заседание общего собрания акционеров.

2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: Решением Банка России от 05.04.2018 г выпуску акций именных обыкновенных бездокументарных Открытого акционерного общества по производству и переработки бумаги "Караваево" 48-1П-386 от 11.01.1993 присвоен государственный регистрационный номер: 1-01-04125-А.

2.4. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования:

Дата, место, время проведения Собрания - 05 июня 2025 г. в 15:00ч. в помещении административного корпуса ОАО "Караваево"; Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 142438, Московская область, Ногинский район, деревня Караваево, ОАО "Караваево"

2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заседания общего собрания акционеров): 14:00ч.

2.6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования):

2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 12.05.2025 года.

2.8. Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2024 год.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2024 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2024 года.

5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

7. Утверждение аудитора Общества на 2025 год.

2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:

С информацией (материалами) можно ознакомиться в течение 20 дней до проведения ГОСА по адресу: Московская обл., Ногинский район, д. Караваево, ОАО "Караваево", кабинет ПЭО с 08:00час. до 16:00 час. В рабочие дни (с понедельника по пятницу).

Перечень информации (материалов), подлежащих представлению лицам, имеющим право на участие в Собрании:

1. Годовой отчет Общества за 2024 год.

2. Годовая бухгалтерская отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2024 год, аудиторское заключение о отчетности.

3. Отчет ревизионной комиссии Общества за 2024год.

4. Сведения о кандидатах в совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества.

5. Сведения о соискателе статуса аудитора Общества на 2025 год.

6. Проекты решений Собрания.

2.10 Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет), дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Протокол № 3 от 25.04.2025 г

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Зайцев Валерий Борисович

3.2. Дата: 25.04.2025